Adresse
La catégorie Adresse propose des solutions complètes de vérification des adresses résidentielles, garantissant l’intégrité, la conformité et la fiabilité opérationnelle à l’échelle internationale. Que vous souhaitiez valider, vérifier ou confirmer physiquement l’adresse d’une personne concernée, notre approche vous offre la flexibilité et la précision nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans des contextes sensibles au risque.
Points Clés
Prévention de la fraude
Conformité réglementaire
Répond aux exigences strictes en matière de LBC et de KYC afin de garantir des opérations sécurisées et conformes.
Flexibilité adaptée
Propose plusieurs méthodes de vérification, notamment des visites physiques et des solutions technologiques.
Couverture globale
Conçue pour s’adapter à la diversité des exigences géographiques et réglementaires à l’échelle mondiale.
Composants
Validation d’adresse
Utilise un justificatif de domicile valide fourni par la personne concernée afin de confirmer l’existence et la localisation géographique à l’aide d’outils de géolocalisation et de cartographie.
Vérification d’adresse
Vérifie si l’adresse fournie est bien associée à la personne concernée grâce aux sources d’information publiques.
Visite sur site
Le domicile de la personne concernée est visité afin de prévenir la fraude et de respecter les lois en vigueur, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. En cas de contraintes logistiques, d’autres méthodes peuvent être utilisées, comme la cartographie géolocalisée via des applications et logiciels dédiés.