Vérifications des registres et risques
Vérifier, évaluer, sécuriser
Les recherches sont menées par juridiction et adaptées à l’empreinte géographique du sujet, afin de fournir des résultats pertinents et précis.
Les bénéfices clés
Registres de référence, à l’international
Accès à des sources officielles et reconnues (bases réglementaires, registres d’entreprises, registres d’insolvabilité, organismes de licence) afin de confirmer un statut déclaré.
Processus hybride alliant technologie et expertise humaine
Données agrégées et qualifiées, puis validées par des analystes, afin de renforcer la fiabilité et de limiter les faux positifs.
Ciblage par juridiction
Vérifications concentrées sur les pays pertinents pour le sujet, afin de réduire les correspondances erronées et d’améliorer la pertinence des résultats.
Sanctions & Listes de surveillance
Screening des principales listes de sanctions et watchlists, pour une visibilité claire sur les risques de conformité.
Composants
Sanctions internationales
Recherche mondiale visant à déterminer si le sujet figure sur des listes de sanctions publiées par des autorités de régulation financière et d’autres organismes officiels nationaux ou internationaux.
Listes de surveillance
Recherche mondiale multi-sources dans des bases de watchlists nationales et internationales, couvrant plus de 1 000 sources.
Personnes politiquement exposées (PPE)
Recherche mondiale permettant d’identifier si le sujet peut être considéré comme une personne politiquement exposée (PEP), avec accès à une base PEP complète.
Personnes recherchées
Recherche dans des listes propres à chaque juridiction, relatives aux personnes recherchées par des autorités de police locales, nationales ou internationales.
Autorité de régulation financière
Recherche dans des bases gérées par les autorités de régulation financière afin de confirmer les enregistrements et autorisations et/ou d’identifier d’éventuelles mesures disciplinaires.
Mandats sociaux
Recherche dans les registres d’entreprises et/ou des sources publiques complémentaires afin d’identifier si le sujet occupe ou a occupé des fonctions de direction ou de gouvernance, y compris des éléments de détention.
Interdiction de gestion
Identification d’une éventuelle disqualification officielle interdisant à une personne d’exercer un mandat de direction, via des registres nationaux et des bases réglementaires.