Vérifications des listes de surveillance
Anticipez les risques
Identifiez toute correspondance potentielle dans plus de 1 000 listes de surveillance à l’échelle mondiale.
Recherche mondiale multi-sources au sein de bases de watchlists nationales et internationales (plus de 1 000 sources). Le niveau de revue est défini par le client : sur demande, les résultats peuvent être transmis sans revue. Lorsqu’une revue est effectuée, les résultats sont qualifiés « confirmed », « unconfirmed » ou « none found ». Le cas échéant, un extrait daté met en évidence les éléments clés (faits, description, date, source) ainsi que leur pertinence au regard de la recherche.
Fonctionnalités clés :
- Couverture mondiale
Recherche dans plus de 1 000 watchlists issues de gouvernements, autorités de régulation, forces de l’ordre et sources sectorielles. - Mises à jour et alertes en temps réel
Listes mises à jour en continu ; toute nouvelle correspondance déclenche une alerte immédiate. - Périmètre configurable
Sélection de watchlists et/ou de zones géographiques, en fonction de vos obligations et de votre appétence au risque. - Intégration simple
Solution conçue pour s’intégrer à vos workflows via API ou traitement par lots, pour un déploiement fluide et évolutif.
Objectifs :
Identifier des correspondances potentielles
Déterminer si une personne ou une entité apparaît dans une watchlist (sanctions, PPE, listes « wanted », etc.).Réduire les risques de conformité et de réputation
Limiter le risque d’entrer en relation avec des personnes ou entités signalées et répondre aux exigences en matière d’AML et de lutte contre le financement du terrorisme.
Faciliter la prise de décision
Fournir des résultats qualifiés « confirmed », « unconfirmed » ou « none found » en cohérence avec le niveau de revue choisi.
Individuals / Companies
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Transaction IRIS
Rechercher
Enregistrements identifiés
Revue humaine
Confirmation et rapport final
Rapport
Après chaque vérification, que le résultat aboutisse à un statut “NO NEGATIVE RECORDS FOUND” ou “RECORDS FOUND”, un rapport est généré avec les caractéristiques suivantes :
- Modèle standard :
Les rapports suivent une structure cohérente et ergonomique pour garantir une clarté et une lecture optimale. - Fonctionnalités uniques :
Le rapport comprend une catégorisation claire des résultats, des recommandations concrètes (actionable insights) et un résumé synthétique des conclusions.
- Personnalisation :
Le rapport peut être proposé en marque blanche ou personnalisé pour refléter l’image de marque et les préférences spécifiques de votre organisation.
Intégration :
Conçu pour s’aligner sur vos besoins opérationnels, le rapport s’intègre parfaitement à vos flux de travail existants pour une efficacité et une ergonomie accrues.
Aperçu du rapport disponible sur demande
Couverture mondiale :
Un catalogue de pays élargi
De nouveaux pays ont été ajoutés à notre offre Vérifications watchlists. Besoin d’informations détaillées sur un pays en particulier ? Contactez-nous : nous vous les transmettrons sur demande.