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Vérifications des sanctions internationales 
Maitriser la complexité réglementaire

Protection de l’organisation contre les relations interdites et les risques de non-conformité

Recherche mondiale visant à déterminer si le sujet analysé figure sur une liste de sanctions publiée par des autorités de régulation financière ou par d’autres organismes officiels, nationaux ou internationaux.

Fonctionnalités clés :

  • Surveillance en temps réel
    Vérifications automatiques, alignées sur les mises à jour fréquentes des listes de sanctions
  • Reporting et traçabilité prêts à être audités
    Historique détaillé des vérifications (journaux d’activité, horodatage, éléments de preuve) facilitant les contrôles internes et les revues réglementaires

Objectifs :

  • Assurer la conformité réglementaire
    Éviter toute relation avec des individus ou entités figurant sur des listes de sanctions gouvernementales ou internationales, conformément aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  • Réduire les risques financiers et juridiques
    Limiter l’exposition aux pénalités, actions de mise en conformité et risques réputationnels en identifiant rapidement les parties sanctionnées.

  • Protéger l’intégrité de l’organisation et de la marque
    Réduire le risque d’association involontaire avec des sujets sanctionnés et soutenir le respect des exigences de sécurité nationale et des standards éthiques.

Délai de traitement (TAT) : 2 jours ouvrés
Couverture Géographique : Mondiale
SOI Type:
Individuals / Companies

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Enregistrements identifiés

Résultats collectés puis intégrés au rapport

Revue humaine

Contrôle qualité

Confirmation et rapport final

Rapport finalisé puis mis à disposition du client

Rapport

Après chaque vérification, que le résultat aboutisse à un statut “NO NEGATIVE RECORDS FOUND” ou “RECORDS FOUND”, un rapport est généré avec les caractéristiques suivantes :

  • Modèle standard :
    Les rapports suivent une structure cohérente et ergonomique pour garantir une clarté et une lecture optimale.
  • Fonctionnalités uniques :
    Le rapport comprend une catégorisation claire des résultats, des recommandations concrètes (actionable insights) et un résumé synthétique des conclusions.
  • Personnalisation :
    Le rapport peut être proposé en marque blanche ou personnalisé pour refléter l’image de marque et les préférences spécifiques de votre organisation.

    Intégration :
    Conçu pour s’aligner sur vos besoins opérationnels, le rapport s’intègre parfaitement à vos flux de travail existants pour une efficacité et une ergonomie accrues.

    Aperçu du rapport disponible sur demande

    Couverture mondiale :

    Un catalogue de pays élargi

    De nouveaux pays ont été ajoutés à notre offre de vérifications globales des sanctions.
    Besoin d’informations détaillées sur un pays en particulier ? Contactez-nous : nous vous les fournirons sur demande.

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