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Vérifications PPE
Identifier l’exposition politique 

Qualifier les liens politiques et le niveau d’exposition au risque

Recherche mondiale visant à déterminer si le sujet est une personne politiquement exposée (PPE), sur la base d’une base de données PEP complète.

Caractéristiques clés

  • Base PPE mondiale
    Identification des PPE , ainsi que des proches et associés, à partir de sources internationales.

  • Analyse contextualisée
    Analyse du profil selon la juridiction, la nature de l’exposition politique et les informations disponibles.

  • Correspondance fiable
    Combinaison de règles de correspondance et de validation experte afin de limiter les faux positifs.

  • Mises à jour continues
    Prise en compte des évolutions de statut et des mises à jour des listes PPE.

Objectifs :

  • Renforcer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    Identifier les profils à exposition politique afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

  • Réduire l’exposition à la corruption et à la fraude
    Repérer les profils dont l’influence peut accroître le risque de pratiques financières irrégulières, afin de limiter les risques juridiques, financiers et réputationnels.

  • Soutenir une approche fondée sur le risque
    Qualifier les PPE (nationales, étrangères ou liées via des relations proches) afin d’orienter la due diligence renforcée et la gestion des risques.

Délai de traitement (TAT) : 2 jours ouvrés
Couverture Géographique : Mondiale

Type de sujet (SOI) : Individus

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Résultats collectés puis intégrés au rapport

Revue humaine

Contrôle qualité

Confirmation et rapport final

Rapport finalisé puis mis à disposition du client

Rapport

Après chaque vérification, que le résultat aboutisse à un statut “NO NEGATIVE RECORDS FOUND” ou “RECORDS FOUND”, un rapport est généré avec les caractéristiques suivantes :

  • Modèle standard :
    Les rapports suivent une structure cohérente et ergonomique pour garantir une clarté et une lecture optimale.
  • Fonctionnalités uniques :
    Le rapport comprend une catégorisation claire des résultats, des recommandations concrètes (actionable insights) et un résumé synthétique des conclusions.
  • Personnalisation :
    Le rapport peut être proposé en marque blanche ou personnalisé pour refléter l’image de marque et les préférences spécifiques de votre organisation.

    Intégration :
    Conçu pour s’adapter à vos besoins opérationnels, le rapport s’intègre facilement à vos workflows existants afin d’en améliorer l’efficacité au quotidien.

    Aperçu visuel du rapport disponible sur demande

    Couverture mondiale :

    Un catalogue de pays élargi

    De nouveaux pays ont été ajoutés à notre offre de vérifications PPE.
    Besoin d’informations détaillées sur un pays en particulier ? Contactez-nous : nous vous les fournirons sur demande.

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