Controles de conformité
Des vérifications fiables, complètes et conformes
Renforcez vos programmes d’onboarding, de monitoring et de due diligence grâce à des informations fiables, vérifiées et approfondies sur vos tiers à l’international.
Les bénéfices clés
Haute Précision
Des recherches menées par des analystes et des données issues de sources multiples pour des résultats fiables.
Protection renforcée contre les risques
Des recherches approfondies et des contrôles renforcés permettent de limiter les risques de conformité et de renforcer la fiabilité des décisions.
Couverture Complète
Notre offre couvre un large périmètre de contrôle, de l’identification des bénéficiaires effectifs (UBO) aux litiges civils, aux faillites, ainsi qu’aux vérifications d’adresse et d’entreprise.
Résultats dans des délais maîtrisés
Des workflows rationalisés permettent des délais de traitement efficaces, au service de décisions fiables prises en temps utile.
Composants
Identification des Bénéficiaires Effectifs (BE)
Identification des bénéficiaires effectifs d’une entreprise (personnes physiques détenant plus de 25 % des parts sociales).
Litiges civils et faillites d’entreprise
Vérification des informations de base d’une entreprise (immatriculation, activité) ainsi que de son éventuelle implication dans des litiges civils ou des procédures de faillite, à partir de sources officielles, privées et médiatiques locales.
Vérification d'un individu - Niveau basique
Vérification des informations de base d’une personne et de ses affiliations actuelles à des entreprises dans une juridiction donnée.
Vérification d'une entreprise - Niveau basique
Vérification des informations de base d’une entreprise (immatriculation, activité) à partir de sources officielles, privées et médiatiques locales.
Vérification d’entreprise — Vérification d’adresse
Vérification de l’adresse de l’entreprise par recherche en sources ouvertes (registres officiels, bases privées) ou par contact téléphonique avec un tiers informé (ex. gestionnaire d’immeuble) ou avec l’entreprise concernée.
Vérification d’entreprise — Vérification de documents commerciaux
Vérification des informations figurant sur un document fourni par le client afin de confirmer que l’entreprise concernée est immatriculée et active, via une source officielle en ligne (registre du commerce) ou par contact avec l’autorité locale d’enregistrement.
Vérification d’entreprise — Vérification du numéro de téléphone
Vérification du numéro de téléphone de l’entreprise en appelant le numéro communiqué par le client.