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Identification des bénéficiaires effectifs (BE) 
Transparence sur les structures de détention 

Identification des personnes physiques contrôlant les actionnariat d’entreprise.
La vérification des bénéficiaires effectifs (UBO) permet d’identifier les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d’une entreprise.

Caractéristiques clés

  • Définitions alignées sur les recommandations du GAFI
  • Recherche multi-juridictionnelle
  • Collecte d’identifiants justificatifs fiables

Objectifs :

  • Assurer la transparence des structures de détention, répondre aux exigences AML/CTF et prévenir les risques dissimulés.

Délai de traitement (TAT) : 2 jours ouvrés

Couverture géographique : Juridictions sélectionnées
Type de SOI :
Entreprises

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Évaluation initiale

Dès réception de la demande, notre équipe vérifie la faisabilité du service à partir des informations transmises par le client. Si certains identifiants sont incomplets ou incohérents, nous en informons le client.

Recherche

Une fois le dossier confirmé par le client, notre équipe de recherche identifie les sources pertinentes et procède aux vérifications nécessaires.

Production

Les informations recueillies à l’étape précédente sont structurées conformément au périmètre de la demande, puis le rapport fait l’objet d’une relecture et d’une révision éditoriale.

Transmission

Le rapport est transmis au client.

Principaux avantages

  • Meilleure compréhension des structures actionnariales
  • Renforcement de la conformité réglementaire
  • Éclaire les décisions relatives aux risques liés aux tiers

Rapport

Un rapport est produit avec les caractéristiques suivantes :
  • Modèle standard :

    Les rapports suivent une structure cohérente et facile à exploiter, conçue pour garantir clarté et lisibilité.

  • Caractéristiques distinctives :

    Une analyse claire, des informations exploitables et une synthèse concise des conclusions.

  • Personnalisation

    Les rapports peuvent être fournis en marque blanche ou adaptés à l’identité visuelle et aux préférences spécifiques de votre organisation.

  • Intégration

    Conçus pour s’adapter à vos besoins opérationnels, les rapports s’intègrent facilement à vos workflows existants afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation.

    Aperçu visuel du rapport disponible sur demande

    Couverture mondiale :

    Un catalogue de pays élargi

    De nouveaux pays ont été ajoutés à notre service d’identification des UBO. Besoin d’informations détaillées sur certains pays ?
    Contactez-nous ! Nous vous fournirons toutes les informations nécessaires sur
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