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Vérifications des litiges et des faillites   
Anticipation des risques financiers et juridiques 

Évaluation fiable de la solidité financière et de la situation juridique de vos tiers.

Cette vérification permet de confirmer les informations basiques d’une entreprise (immatriculation, activité) et d’identifier son implication éventuelle dans des litiges civils ou des procédures de faillite, à partir de sources officielles, privées et médiatiques locales.

Caractéristiques clés

  • Accès étendu aux données contentieuses et financières, recherches approfondies et restitution dans des délais maîtrisés.

Objectifs :

  • Identifier les signes de fragilité financière ou d’exposition aux litiges afin d’éclairer les décisions d’onboarding et de suivi.

Délai de traitement (TAT) : 7 jours ouvrés

Couverture Géographique : Mondiale

Type de SOI :
Entreprises

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Évaluation initiale

Dès réception de la demande, notre équipe vérifie la faisabilité du service à partir des informations transmises par le client. Si certains identifiants sont incomplets ou incohérents, nous en informons le client.

Recherche

Une fois le dossier confirmé par le client, notre équipe de recherche identifie les sources pertinentes et accessibles et procède aux vérifications nécessaires.

Production

Les informations recueillies à l’étape précédente sont structurées conformément au périmètre de la demande, puis le rapport fait l’objet d’une relecture et d’une révision éditoriale.

Transmission

Le rapport est transmis au client.

Principaux avantages

  • Meilleure visibilité sur les risques financiers associés aux tiers
  • Identification plus rapide des risques juridiques potentiels
  • Facilite les évaluations de solvabilité et de réputation

Rapport

Un rapport est produit avec les caractéristiques suivantes :
  • Modèle standard : Les rapports suivent une structure cohérente et facile à exploiter, conçue pour garantir clarté et lisibilité.
  • Caractéristiques distinctives : Une analyse claire, des informations exploitables et une synthèse concise des conclusions.
  • Personnalisation :
    Les rapports peuvent être fournis en marque blanche ou adaptés à l’identité visuelle et aux préférences spécifiques de votre organisation.
  • Intégration :
    Conçus pour s’adapter à vos besoins opérationnels, les rapports s’intègrent facilement à vos workflows existants afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation.

    Aperçu visuel du rapport disponible sur demande

    Couverture mondiale :

    Un catalogue de pays élargi

    De nouveaux pays ont été ajoutés à notre service de vérification des litiges civils et des faillites.
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