Due diligence renforcée
Analyse approfondie des risques complexes
Investigations approfondies , sans limite temporelle ni géographique.
Le rapport de due diligence renforcée (EDD) repose sur des recherches en sources ouvertes portant sur le sujet analysé (entreprise, individu ou organisation non gouvernementale), afin d’identifier les risques associés au tier. Cette recherche n’est limitée ni dans le temps ni sur le plan géographique et peut couvrir plusieurs juridictions.
Caractéristiques clés
- Périmètre historique étendu
- Recherche multi-juridictionnelle
- Cartographie visuelle des relations
Objectifs :
Mettre en évidence les risques liés à des clients ou à des transactions à haut risque afin de soutenir des décisions éclairées et défendables.
Couverture Géographique : Mondiale
Type de SOI :
Individus / Entreprises
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Évaluation initiale
Dès réception de la demande, notre équipe vérifie la faisabilité du service à partir des informations transmises par le client. Si certains identifiants sont incomplets ou incohérents, nous en informons le client.
Recherche
Une fois le dossier confirmé par le client, notre équipe identifie les sources pertinentes, mène les recherches et analyse les données recueillies.
Production
Les informations recueillies à l’étape précédente sont structurées conformément au périmètre de la demande, puis le rapport fait l’objet d’une relecture et d’une révision éditoriale.
Transmission
Le rapport est transmis au client.
Principaux avantages
- Renforcement des dispositifs AML/KYC et de la prise de décision stratégique (M&A, recrutement stratégique, entrée sur un marché, etc.)
- Meilleure compréhension des réseaux complexes
- Fournit des preuves fiables pour les processus d’onboarding à haut risque
Rapport
- Modèle standard :
Les rapports suivent une structure cohérente et facile à exploiter, conçue pour garantir clarté et lisibilité. - Caractéristiques distinctives :
Une analyse claire, des informations exploitables et une synthèse concise des conclusions.
- Personnalisation :
Les rapports peuvent être fournis en marque blanche ou adaptés à l’identité visuelle et aux préférences spécifiques de votre organisation. - Intégration :
Conçus pour s’adapter à vos besoins opérationnels, les rapports s’intègrent facilement à vos workflows existants afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation.
Aperçu visuel du rapport disponible sur demande
Couverture mondiale :
Un catalogue de pays élargi
De nouveaux pays ont été ajoutés à notre service de due diligence renforcée.
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