Square Facts : Solutions avancées de gestion des risques et conformité
Au service des acteurs mondiaux de la gestion des risques et de la conformité
Square Facts est une division spécialisée d’iCOVER. S’appuyant sur l’expertise reconnue du groupe et sur sa présence internationale, elle propose des services avancés d’atténuation des risques et de due diligence, conçus pour répondre à l’évolution des besoins des professionnels de la gestion des risques et de la conformité.
En tant qu’entité du groupe iCOVER, Square Facts bénéficie d’une base technologique solide, de standards de qualité exigeants et d’un engagement constant en matière de conformité réglementaire. Cette approche lui permet de proposer, à l’échelle mondiale, des solutions fiables, complètes et conformes.
Square Facts accompagne un large éventail d’organisations, notamment :
Institutions financières — banques, fintechs et prestataires de paiement
Équipes conformité en entreprise — gestion des risques liés aux tiers et à la chaîne d’approvisionnement
Cabinets juridiques et de conseil — conduite de due diligence et d’enquêtes
Entreprises multinationales — supervision de partenariats internationaux complexes
Régulateurs et organismes publics — application et contrôle des exigences de conformité
Grâce à une couverture de plus de 150 juridictions et à des capacités multilingues, Square Facts répond aux besoins des entreprises évoluant dans un environnement réglementaire mondial en mutation constante.
Nos expertises au service de vos enjeux de conformité
Évaluation des tiers et surveillance continue (Third-Party Screening & Continuous Monitoring)
Évaluation des tiers et surveillance continue (Third-Party Screening & Continuous Monitoring)
Square Facts réalise l’évaluation des tiers et en assure la surveillance continue en temps réel (fournisseurs, partenaires, agents, etc.). Ce service permet d’identifier les signaux de risque liés aux médias défavorables, aux sanctions, aux personnes politiquement exposées (PEP), ainsi qu’à d’autres enjeux de conformité, afin d’aider les clients à maintenir des profils de risque à jour.
Due diligence renforcée (Enhanced Due Diligence – EDD)
Pour les relations présentant un niveau de risque modéré à élevé, Square Facts conduit des investigations approfondies combinant recherches open source avancées, entretiens avec les parties prenantes et vérification de l’Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Cette approche permet de révéler des risques non apparents et de prévenir les situations de fraude.
Due diligence réputationnelle et enquêtes de réputation (Reputational Due Diligence & Reputation Enquiries)
Au-delà des registres publics, cette offre s’appuie sur des entretiens directs et des enquêtes de vérification des antécédents afin d’évaluer la réputation, l’intégrité et le positionnement éthique d’une personne ou d’une organisation — un facteur déterminant dans le cadre de transactions et de partenariats sensibles.
Solutions KYC et détection de la fraude (Know Your Customer – KYC & Fraud Detection Solutions)
Grâce à des outils avancés de vérification d’identité et à des technologies de détection de la fraude, Square Facts aide ses clients à répondre aux exigences AML et CFT, à fluidifier les parcours d’onboarding et à prévenir la criminalité financière.
Plateforme technologique de conformité – Relevance Hub (Compliance Technology Platform – Relevance Hub)
La plateforme propriétaire de Square Facts centralise les données de risque dans des rapports structurés et personnalisables, avec des intégrations API. Elle permet aux clients d’automatiser leurs workflows, de suivre l’évolution des tendances de risque et de générer une documentation prête pour les audits.
Ce qui distingue Square Facts :
Intelligence locale, portée mondiale
En combinant des analyses basées sur la technologie avec un réseau mondial d’enquêteurs de terrain, Square Facts apporte une compréhension fine des risques propres à chaque juridiction, des pratiques locales et des spécificités réglementaires.
Expertise multilingue et interculturelle
Grâce à des analystes maîtrisant plus de 35 langues, Square Facts garantit une interprétation précise et contextualisée des facteurs de risque, souvent insuffisamment pris en compte par les outils automatisés génériques.
Approche hybride alliant expertise humaine et IA
Tout en mobilisant l’IA pour accélérer le traitement des données et la classification des risques, Square Facts s’appuie sur l’analyse d’experts pour valider les résultats et fournir une lecture nuancée, adaptée au contexte.
Des solutions évolutives pour tous les niveaux de risque
Qu’il s’agisse d’une due diligence rapide et ciblée ou d’évaluations approfondies sur des situations à haut risque, Square Facts adapte ses solutions aux besoins spécifiques et au niveau d’exposition de chaque client.
Exigence réglementaire et sécurité des données
Les certifications ISO et une application stricte du RGPD offrent de solides garanties en matière de confidentialité, de sécurité des données et de conformité réglementaire.
La valeur apportée par Square Facts:
Réduire les risques et limiter l’exposition aux sanctions
En identifiant en amont les signaux de risque liés à la conformité, Square Facts aide ses clients à réduire leur exposition aux sanctions réglementaires ainsi qu’aux impacts réputationnels.
Renforcer la prise de décision
L’accès à des données riches, vérifiées et contextualisées permet d’aborder les partenariats et les investissements avec un niveau de confiance accru.
Gagner du temps et optimiser les ressources
Les alertes automatisées et les workflows intégrés fluidifient les opérations de conformité et allègent la charge de travail manuelle.
Renforcer la confiance des parties prenantes
Des processus de conformité complets et auditables permettent d’appuyer les démarches de due diligence auprès des régulateurs, des investisseurs et des partenaires.
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